Fraudes & escroqueries
Espagne : cinq arrestations dans une enquête sur des investissements en cryptomonnaies
Espagne / Estonie / France / États-Unis · Source publiée le
La Guardia Civil a arrêté cinq suspects le 25 juin 2025 : trois aux Canaries et deux à Madrid. Cinq perquisitions ont également été réalisées.
Selon Europol, l’enquête relie le réseau à plus de 5 000 victimes et à 460 millions d’euros de profits illicites blanchis.
Les enquêteurs soupçonnent l’utilisation d’une infrastructure bancaire et commerciale à Hong Kong pour faire circuler les fonds. L’enquête se poursuit, avec un soutien international.
Source et contexte
Europol · Crypto investment fraud ring dismantled in Spain after defrauding 5 000 victims worldwide
Consulter la publication originaleSynthèse éditoriale Aegis Shield constituée le 28 octobre 2026. Elle reflète la publication citée, pas nécessairement l’état actuel de la procédure. Les suspects sont présumés innocents en l’absence de condamnation. Une affaire isolée ne permet pas de conclure à une tendance générale.